Bisnis.com, NEW YORK--Citigroup Inc. akan menutup tiga cabang Banamex USA setelah setuju untuk membayar US$140 juta untuk menyelesaikan sengketa dengan regulator AS dan California terkait kekurangan dalam program anti pencucian uang.
Bloomberg melaporkan dalam lamannya, Kamis (23/7/2015), Citigroup telah memutuskan untuk menghentikan operasional perbankan di BUSA, sesuai dengan rencana likuidasi.
Pemberi pinjaman asal New York tersebut juga menilai proses tersebut akan berkelanjutan hingga BUSA keluar dari bisnis ritel dan komersial.
Federal Deposit Insurance Corp. menilai denda senilai US$140 juta tersebut atas akibat pelanggaran aturan termasuk UU Kerahasiaan Bank. Nominal tersebut termasuk denda US$40 juta dari Departemen Pengawasan Bisnis California.
BUSA, yang memiliki aset senilai US$500 juta dan depositio sebanyak US$460 juta, memiliki cabang di California dan Texas. Perusahaan tersebut juga memiliki sekitar 300 karyawan tetap.
